브라질 암호화폐 폰지 사기 운영자 170년 이상의 징역형 선고
브라질 사법 시스템은 국가에서 기록된 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나인 Braiscompany의 지도자들에 대한 사건을 최종적으로 마무리했습니다. 현지 언론이 입수한 사건 자료에 따르면, 세 명의 개인이 다양한 범죄로 유죄 판결을 받고 170년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
Gesana Rayane Silva, Joel Ferreira de Souza 및 Victor Augusto Veronez de Souza는 Braiscompany 운영의 일환으로 확인되었으며, 각각 투자자 자금의 목적지를 불투명하게 만드는 데 도움이 되는 다양한 서비스를 제공했습니다.
De Souza는 이 계획의 주요 운영자로 확인되었으며, 여러 개의 유령 회사를 운영하고 제3자를 위한 고수익 암호화폐 포트폴리오를 관리했습니다. De Souza는 11건의 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받아 128년 5개월 28일의 징역형을 선고받았습니다.
Rayane Silva는 회사의 중개인 중 한 명으로 인정받았으며, 현금 운송 및 금융 거래 중개 서비스도 제공했습니다. Silva는 27년 10개월 10일의 징역형을 받았습니다.
마지막으로, Joel의 아들로 확인된 Veronez de Souza는 Braiscompany를 위한 불법 금융 거래를 촉진하는 회사의 일원이었습니다. 이러한 범죄로 그는 15년의 징역형을 선고받았습니다.
두 명은 자금 세탁 범죄와 연결된 증거가 없어서 무죄로 판결되었습니다. 이 판결은 브라질의 투자자들로부터 4억 달러 이상을 이동시킨 암호화폐 투자 계획인 Braiscompany에 대한 법적 조치를 마무리합니다.
작년, Braiscompany의 주모자이자 소유자인 Antonio Inacio Da Silva Neto와 그의 파트너 Fabricia Farias Campos는 아르헨티나에서 체포되어 브라질로 송환되었습니다. 이 부부는 150년 이상의 징역형을 선고받고 국외로 도피했으며, Da Silva Neto는 88년 7개월, Farias Campos는 61년 11개월의 형을 선고받았습니다.
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