가짜 거래 플랫폼 적발: 법원, 사기꾼들에게 피해자에게 보상하라고 명령

연방 법원은 Debiex가 운영한 사기 디지털 자산 거래 계획으로 피해자들에게 약 230만 달러를 회수하라는 명령을 내렸습니다. 애리조나 지방법원은 3월 13일, Debiex가 고객의 자금을 불법적으로 유용한 데 대해 기본 판결을 내렸습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 발표에 따르면:

이 명령은 Debiex가 CFTC 규제 시장에서 거래하는 것을 금지하고 CFTC에 등록할 수 없도록 합니다. 또한 Debiex는 221,466달러의 민사 처벌금과 220만 달러 이상의 배상금을 지급해야 합니다.

이 판결은 CFTC가 제기한 고소에 따라 내려졌으며, CFTC는 Debiex가 투자자들을 속여 합법적인 디지털 자산 거래에 참여하는 것으로 믿게 만들었다고 주장했습니다. 법원은 또한 구제 피고인인 Zhāng Chéng Yáng가 보유한 추가 자금을 회수하는 조치를 취했습니다. Zhāng은 디지털 자산 지갑에 불법적으로 유용된 고객 자금을 보유한 돈을 보내는 사람입니다. 3월 12일에는 Zhang의 지갑에 남아있는 약 12만 달러의 디지털 자산을 피해자에게 반환하라는 별도의 명령이 내려졌습니다.

CFTC에 따르면 Debiex는 고객들이 가짜 거래 계좌에 자금을 입금하도록 속인 후 그들의 돈을 훔쳤습니다. CFTC는 다음과 같이 설명했습니다: “고객을 대신하여 거래를 한다고 약속했지만, Debiex는 고객들의 디지털 자산을 유용했습니다.” CFTC는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다:

고객들은 알지 못한 채, Debiex 웹사이트는 실제 거래 플랫폼의 기능을 모방한 것에 불과하며 웹사이트에 나타난 ‘거래 계좌’는 완전한 속임수였다고 주장했습니다. 고객을 대신해 실제 디지털 자산 거래는 전혀 이루어지지 않았습니다.

법원은 배상을 명령했지만, CFTC는 회수가 항상 보장되지 않을 수 있다고 경고했습니다. 범죄자들이 충분한 자산을 보유하지 않을 수 있기 때문입니다. CFTC는 계속해서 투자자들이 자금을 투자하기 전에 기업을 확인하고 사기 행위를 당국에 신고할 것을 권장하고 있습니다.