한국의 현지 은행인 캄보디아 국립은행은 이번 주에 금융 규정을 위반한 혐의로 비리한 온라인 거래를 촉진한 것으로 지적된 캄보디아 기업 집단인 Huione Pay의 은행 면허를 취소했다고 확인했다.
라디오 프리 아시아(Radio Free Asia)에 따르면, 이 회사는 다양한 금융 및 시장 플랫폼을 관리하는 기업인 Huione Group의 일부로 알려져 있다. 그 중 하나는 암호화폐 기반의 마켓플레이스로, 블록체인 분석 기업인 Elliptic에 따르면 약 240억 달러에 이르는 불법 거래와 관련이 있다.
캄보디아 국립은행은 Huione Pay의 면허를 취소한 이유로 금융 규정을 준수하지 않았다고 밝혔다. 은행 대변인은 이 회사가 기존 규칙과 권고사항을 따르지 않았다고 이메일을 통해 목요일에 라디오 프리 아시아(RFA)에 전했지만, 정확한 면허 취소일이나 Huione Pay가 계속 운영할 경우 어떤 결과가 기다리고 있는지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.
Huione Pay는 비난을 부인한다.
RFA는 Huione Pay가 어떠한 범죄 행위에 대한 비난을 부인했다고 보도했다. Elliptic이 불법 거래의 촉진자로 지칭한 비난에 대해 이 회사는 자신의 플랫폼인 HaoWang 보증이 단지 중개 서비스를 제공하고 직접 거래를 하지 않는다고 주장했다.
이 회사는 자신들의 의심스러운 판매에 대해 알지 못했다고 설명하며, “구금 장비”와 같은 제품은 리스트 중 0.01% 미만을 차지하며, 합법적인 법 집행에 사용될 수도 있다고 설명했다.
“Huione의 공식 웹사이트에는 연락처 이메일이 있으며, 이라는 블록체인 분석 기업은 정보를 확인하거나 분석 보고서를 게시하기 전에 정보를 삭제할 것을 요청한 적이 없다. 대신, 그들은 주목을 끌기 위해 직접 기사를 게시했다. 처음에는 미디어 보도를 보고 가능한 한 빨리 이 정보를 삭제했다. 이 사실을 알려주시기 바랍니다, 미디어 분들.” Huione은 블록체인 보안 분석가들의 연구를 비판했다.
Elliptic은 2024년 7월에 Huione에 대한 보고서를 발표했으며, 그들을 “온라인 사기꾼들의 중심지”로 지칭하며 사기에 관여한 다양한 산업에서 사기를 벌이고 있다고 설명했다. 이 플랫폼은 돈세탁, 신원 도용, 사기에 사용되는 기술의 판매 등을 포함한 불법 활동에 범죄자들이 참여할 수 있는 경로를 제공한다고 주장했다.
Elliptic에 따르면, 수천 명의 판매업자가 Huione 보증을 운영하며, 조직적 범죄 그룹들이 전 세계적으로 사기를 벌이도록 도와주는 서비스를 제공하고 있다. 이 보안 회사의 연구원들은 도난된 개인정보, 돈세탁 서비스, 그리고 사기 사업장에 가져온 노동자들을 구속하는 데 사용되는 전기 충격장치와 같은 제품들의 목록을 발견했다고 밝혔다.
이 보고서 이후, Huione 보증은 인적 유통, 무기, 테러와 관련된 리스트를 명시적으로 금지하는 정책을 변경했다. 그러나 비판자들은 이 회사의 이전 불만처리로 인해 범죄 조직이 이 플랫폼에서 번성할 수 있었다고 주장한다.
더 최근의 뉴스에 따르면, 이 플랫폼은 1월에도 계속 운영되었다. 업데이트된 분석에 따르면, Huione 보증과 이의 판매업자와 연결된 암호화폐 지갑은 지금까지 최소 240억 달러의 거래를 받았다. 7월의 보고서 이후 월간 수입은 51% 증가하였으며, 플랫폼의 이용자 수는 90만 명을 넘어섰다.
스테이블코인 발행자 Tether는 Huione Pay와 관련된 TRON 블록체인에서 2962만 달러에 해당하는 USDT를 동결했다. 동결된 자금은 Huione Pay가 처리한 불법 결제와 연결될 것으로 추정된다.
불법 거래를 막기 위한 Tether의 지속적인 노력
분리된 관련 뉴스에 따르면, Tether는 러시아 제재를 받은 암호화폐 거래소 Garantex와 연결된 2700만 달러에 해당하는 USDT를 동결했다. 미국과 유럽의 제재를 받은 이 거래소는 3월 6일 Tether의 조치로 인해 운영을 중단해야만 했다고 밝혔다.
Garantex는 텔레그램을 통해 Tether가 2.5억 루블(2700만 달러) 이상이 담긴 지갑을 차단했다고 확인했으며, 이로 인해 인출을 포함한 모든 거래를 중단했다.
해당 거래소의 웹사이트는 현재 유지보수 중이며, 미국 비밀 경찰, 네덜란드 경찰, 독일 연방 형사 경찰 등의 법 집행 기관이 해당 도메인을 압수했다.